मेक्सिको सिटी – ड्रग कार्टेल पर “मजदूरी युद्ध” के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प की प्रतिज्ञा के परिणामस्वरूप तीन मैक्सिकन वित्तीय संस्थानों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के बमबारी के आरोप लगाए गए हैं – आरोपों ने मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम से एक दोषपूर्ण धक्का का उत्पादन किया।
“कोई सबूत नहीं है, सिर्फ शब्द,” एक स्पष्ट रूप से उत्तेजित शिनबाम ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा। “यह जानने के लिए सबूत होना चाहिए कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग थी या नहीं। इसलिए, हम इसे अस्वीकार नहीं करते हैं या इसे स्वीकार नहीं करते हैं।”
एक दिन पहले, ट्रेजरी के अमेरिकी विभाग ने जारी किया कि इसे सिबांको, इंटरकैम बैंको और वेक्टर कासा डी बोल्सा के खिलाफ “ऐतिहासिक” प्रतिबंधों को क्या कहा जाता है। विभाग ने संयुक्त राज्य अमेरिका में फेंटेनाइल और अन्य सिंथेटिक ओपिओइड की तस्करी की सुविधा के लिए नार्को-कैश में लाखों डॉलर के लाखों डॉलर का आरोप लगाया।
ट्रेजरी के सचिव स्कॉट बेसेन्ट ने एक समाचार विज्ञप्ति में कहा, “आदेशों ने आपराधिक और आतंकवादी संगठनों द्वारा उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए हमारे निपटान में सभी उपकरणों का उपयोग करने के लिए ट्रेजरी की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।”
ट्रेजरी विभाग का कदम बड़े पैमाने पर अमेरिकी वित्तीय संस्थानों को तीन स्वीकृत संस्थाओं से निपटने से रोक देगा, वास्तव में उन्हें दुनिया के सबसे बड़े बाजार तक पहुंच से बाहर कर देगा।
ट्रेजरी ने विभिन्न मैक्सिकन ड्रग कार्टेल के लिए तीन फर्मों को लॉन्ड्रिंग फंड का आरोप लगाया और “फेंटेनाइल का उत्पादन करने के लिए आवश्यक अग्रदूत रसायनों की खरीद के लिए भुगतान की सुविधा प्रदान की।”
अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि मैक्सिकन कार्टेल चीन से आयातित रसायनों का उपयोग क्लैंडस्टाइन प्रयोगशालाओं में फेंटेनाइल का उत्पादन करने के लिए करते हैं और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में शक्तिशाली ओपिओइड की तस्करी करते हैं। अधिकारियों का कहना है कि ब्लैक-मार्केट फेंटेनाल ने संयुक्त राज्य अमेरिका में दसियों हज़ार ओवरडोज मौतों को जन्म दिया है।
शिनबाम को ट्रम्प प्रशासन के साथ उनके गैर-टकराव, “कूल-हेडेड” दृष्टिकोण के लिए व्यापक रूप से सराहना की गई है, कई असहमति के बावजूद-ट्रम्प के कुछ मैक्सिकन आयात पर 25% टैरिफ को लागू करने के लिए, एक लेवी का मतलब मेक्सिको को फेंटेनल की तस्करी पर आगे दरार करने के लिए प्रेरित करना था।
लेकिन शिनबाम ने ट्रेजरी के दंडात्मक कार्यों के साथ उसकी स्पष्ट नाराजगी का संकेत दिया।
“हम किसी के पाइनाटा नहीं हैं,” शिनबाम ने कहा, “हम समन्वय करते हैं, सहयोग करते हैं – हमने कई बार यह कहा है – लेकिन हम खुद को अधीन नहीं करेंगे।”
मेक्सिको में, कुछ विश्लेषकों ने कहा है कि ट्रेजरी ने मेक्सिको की आर्थिक भलाई के खिलाफ एक व्यापक प्रदर्शन किया है। अमेरिकी अधिकारियों ने अक्सर मैक्सिकन कंपनियों और व्यक्तियों को नशीली दवाओं की तस्करी के लिए कथित लिंक के लिए मंजूरी दी है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि बैंकों का लक्ष्य बहुत कम होता है।
एल हेराल्डो डी मेक्सिको अखबार के स्तंभकार कार्लोस मोटा ने लिखा, “आरोप दशकों में मैक्सिकन फाइनेंशियल सिस्टम के लिए सबसे गंभीर खबर है और इन तीन फर्मों के लिए कोई वापसी नहीं करने का एक बिंदु है।” “पूरे मैक्सिकन वित्तीय प्रणाली ने सदमे में प्रवेश किया।”
लेकिन ट्रेजरी ने कहा कि “कोई भी बोझ और व्यवधान अपेक्षाकृत कम होना चाहिए,” क्योंकि तीनों फर्मों में से कोई भी मैक्सिको में एक प्रमुख खिलाड़ी नहीं है।
सभी संस्थान-दो बैंक और एक ब्रोकरेज हाउस, सभी मध्यम आकार की फर्मों-ने किसी भी गलत काम से इनकार किया।
वेक्टर कासा डी बोलसा ने कहा कि “यह स्पष्ट रूप से किसी भी प्रतिरोध को खारिज कर दिया जो कि अपनी संस्थागत अखंडता से समझौता करता है।” अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, वेक्टर कुल संपत्ति में लगभग 11 बिलियन डॉलर का प्रबंधन करता है।
वेक्टर के खिलाफ मामले ने मेक्सिको में विशेष जांच की है क्योंकि अल्फोंसो रोमियो के साथ फर्म के संबंधों के कारण, एक व्यवसायी, जो दो साल तक पूर्व राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज़ ओब्रैडोर, शिनबाम के पूर्ववर्ती, मेंटर और मैक्सिको के प्रमुख मोरेना राजनीतिक ब्लोक के संस्थापक के लिए कर्मचारियों के प्रमुख के रूप में सेवा करता था।
कर्मचारियों की स्थिति को छोड़ने के बाद, रोमियो लोपेज़ ओब्रैडोर के शीर्ष आर्थिक सलाहकार बने रहे।
मैक्सिकन मीडिया खातों ने रोमियो को मानद अध्यक्ष और वेक्टर के सह-संस्थापक के रूप में वर्णित किया है। रोमियो ने सार्वजनिक रूप से टिप्पणी नहीं की है। मैक्सिकन मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मेक्सिको के वर्तमान वित्त मंत्री, एडगर अमडोर, वेक्टर के साथ एक पूर्व विश्लेषक हैं।
वेक्टर के खिलाफ अन्य आरोपों में, ट्रेजरी ने कहा कि 2013 से 2016 तक “एक संदिग्ध सिनालोआ कार्टेल मनी म्यूल” ब्रोकरेज फर्म को $ 1.5 मिलियन से अधिक स्थानांतरित कर दिया। वेक्टर पर मेक्सिको के पूर्व शीर्ष संघीय सुरक्षा अधिकारी, गेनेरो गार्सिया लूना के लिए सिनालोआ कार्टेल पेआउट्स में लाखों डॉलर के लिंक का भी आरोप लगाया गया था।
गार्सिया लूना को 2023 में अमेरिकी जिला न्यायालय में सिनालोआ भीड़ से टकराने और ग्राफ्ट में लाखों डॉलर प्राप्त करने के लिए दोषी ठहराया गया था। वह 38 साल की जेल की सजा काट रहा है।
तीन मैक्सिकन वित्तीय संस्थानों के खिलाफ अमेरिकी आदेश 21 दिनों में प्रभावी होना है। यह एक नागरिक कार्रवाई है और इसमें आपराधिक आरोप शामिल नहीं हैं।
विशेष संवाददाता सेसिलिया सैंचेज़ विडाल ने इस रिपोर्ट में योगदान दिया।
