प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता, रांची और जमशेदपुर के नौ स्थानों पर खोज संचालन शुरू किया, जो कि एक मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में जीएसटी चालान से जुड़ा था।
शिव कुमार देओरा, सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता सहित अभियुक्तों को लगभग 14,325 करोड़ रुपये के नकली चालान उत्पन्न होने का आरोप है, जिसके परिणामस्वरूप 800 करोड़ रुपये से अधिक के अयोग्य इनपुट कर क्रेडिट दावे हैं।
खोजों का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए) की रोकथाम के प्रावधानों के तहत अपराध की आय से जुड़े दस्तावेजों और परिसंपत्तियों को उजागर करना है।
कथित जीएसटी धोखाधड़ी से जुड़े परिसंपत्तियों और दस्तावेजों का पता लगाने के लिए खोजें हैं। अधिकारियों को संदेह है कि नकली बिक्री रिकॉर्ड का उपयोग अवैध रूप से कर लाभ का दावा करने के लिए किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की रोकथाम के तहत कार्य करते हुए, ईडी अब संदिग्ध घोटाले की आय पर नज़र रख रहा है।
देओरा और अमित गुप्ता को पिछले साल गुस्ट फ्रॉड के मामलों में माल और सेवा कर इंटेलिजेंस विंग (जीएसटी आईडब्ल्यू) द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
मार्च 2024 में, GST IW के जमशेदपुर क्षेत्रीय इकाई के महानिदेशालय ने लगभग 132 करोड़ रुपये के जीएसटी धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ किया और कोलकाता-आधारित व्यापारी देवोरा को गिरफ्तार किया, जिन्होंने कथित तौर पर डमी कंपनियों के नाम पर नकली चालान बिल उत्पन्न करके बहु-कर्कश धोखाधड़ी की थी। अधिकारियों ने कहा कि धोखाधड़ी 500 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है क्योंकि रैकेट ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और यहां तक कि तमिलनाडु में फैली हुई है।
पिछले साल अप्रैल में, अमित गुप्ता और सुमित गुप्ता को कोलकाता के साल्ट लेक क्षेत्र में उनके निवास से गिरफ्तार किया गया था।
