नई दिल्ली: शुक्रवार को पंजाब से एड द्वारा गिरफ्तार किए गए एक जोड़े ने, जिन्होंने क्लाउड स्पेस की खरीद पर सुंदर किराये के मूल्य के वादों के साथ निवेशकों को धोखा देकर एक बहु-स्तरीय विपणन धोखाधड़ी में महारत हासिल कर ली थी और इसे वापस पट्टे पर दिया गया था, इसे एड हिरासत में भेज दिया गया है।
शनिवार को, जालंधर में एक विशेष पीएमएलए अदालत ने सुखविंदर सिंह खारौर को 10 दिनों के लिए और डिंपल खरौर को एड हिरासत में पांच दिन तक भेज दिया। उन्होंने कथित तौर पर पिछले 2-3 वर्षों में 3,500 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए और “अपराध की आय” से छीन लिया।
भूमिगत जाने के बाद देखें नोटिस जारी किए गए थे। पिछले महीने ईडी द्वारा 80 करोड़ रुपये (युगल से संबंधित) की कम से कम 26 लक्जरी कारों को जब्त कर लिया गया था। एड ने पंजाब में अन्य संपत्ति भी संलग्न की, जिसमें कुल 178 करोड़ रुपये थे।
“क्लाउड सेल और लीज बैक मॉडल को निवेशकों को धोखा देने के लिए गैर-मौजूद पाया गया था। आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न 3,558 करोड़ रुपये (अब तक पता लगाया गया) के अपराध की आय को VMSL (Vuenow Marketing Services Ltd) और समूह कंपनियों को चैनल भागीदारों को खरीदने के लिए शेल्स, गोल्ड और डायरेट्स, रूटिंग के माध्यम से,
अभियुक्त ने अपराध की आय को बंद करने के लिए कई शेल संस्थाएं बनाईं। विशाल धन को भी डिंपल के बैंक खातों में और उनके द्वारा नियंत्रित फिल्म निर्माण इकाइयों में, जैसे कि खारौर फिल्म्स एलएलपी, फ्रुइचैट एंटरटेनमेंट प्राइवेट और अवनी इटिनफ्रा वेंचर्स लिमिटेड, जिसमें वह एक निर्देशक हैं। हालांकि, इन कंपनियों का क्लाउड कण व्यवसाय VMSL के साथ कोई संबंध नहीं है जो निवेशकों से भारी धनराशि एकत्र करता है, एजेंसी ने कहा।
एड प्रभावशाली दंपति की तलाश में था, जिन्होंने धोखाधड़ी और धोखाधड़ी की कई शिकायतों के बावजूद लंबे समय तक पंजाब में गिरफ्तारी की थी। केंद्रीय एजेंसी ने आखिरकार नोएडा में एक एफआईआर दर्ज की और यूपी पुलिस की मदद से एक नज़र से बाहर नोटिस जारी किया। अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय किया, जिन्होंने नेपाल में अभियुक्तों को ट्रेस करने में मदद की, जहां से उन्हें भारत भेजा गया था। “सुखविंदर, वुएनव समूह के सीईओ और संस्थापक घोटाले के ‘मास्टरमाइंड’ हैं, जिन्होंने अपने करीबी सहयोगियों के साथ मिलकर ‘क्लाउड कण घोटाला’ किया,” एड ने कहा।
