नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और देहरादुन में 11 परिसर में खोज संचालन किया, इसकी जांच में 260 करोड़ रुपये के वैश्विक साइबर धोखाधड़ी के मामले में इसकी जांच की गई।CBI, दिल्ली पुलिस फ़िरों पर आधारित PMLA जांचएड के अनुसार, सीबीआई और दिल्ली पुलिस द्वारा पंजीकृत एफआईआर पर आधारित मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत जांच शुरू की गई थी। एड ने कहा कि धोखेबाजों ने कथित तौर पर पुलिस अधिकारियों को लागू किया और अधिकारियों की जांच पीड़ितों, भारतीयों और विदेशी नागरिकों को धमकी देने के लिए, गिरफ्तारी और पैसे निकालने के लिए किया।अधिकारियों ने एएनआई को बताया, “पीड़ितों को गिरफ्तारी की धमकी दी गई थी और उनके पैसे स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया गया था।” धोखेबाजों ने Microsoft और Amazon Tech के रूप में भी प्रस्तुत किया, जिसमें पीड़ितों को धन हस्तांतरित करने में पीड़ितों को धोखा दिया गया।क्रिप्टो रूट टू लॉन्ड मनीएड के अनुसार, इन घोटालों के माध्यम से एकत्र किए गए धन को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया और कई वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया गया। जांचकर्ताओं ने बिटकॉइन के रूप में लगभग 260 करोड़ रुपये का पता लगाया है, जिन्हें बाद में USDTS में परिवर्तित किया गया और हवलदार ऑपरेटरों और संयुक्त अरब अमीरात में स्थित व्यक्तियों के माध्यम से तरल हो गया।
