मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्नल नागरी सहकारी बैंक, पनवेल से जुड़े वित्तीय धोखाधड़ी के संबंध में महाराष्ट्र संरक्षण के ब्याज के तहत 386 करोड़ रुपये की कीमत पर अचल संपत्तियों को पुनर्स्थापित किया है। पुनर्स्थापना का उद्देश्य उन जमाकर्ताओं की भरपाई करना है, जिन्हें बड़े पैमाने पर गबन के कारण वित्तीय नुकसान हुआ था।
संपत्तियों को पहले मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम की धारा 5 के तहत ईडी द्वारा अनंतिम रूप से संलग्न किया गया था, जांच के बाद, जो अन्य बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत के अध्यक्षों का खुलासा करते हुए, जाली दस्तावेजों और फर्जी ऋण खातों से जुड़े एक धोखाधड़ी को दर्शाते थे। 17 फरवरी, 2020 को आर्थिक अपराध विंग (EOW), CID, पुणे द्वारा दायर की गई एक एफआईआर के अनुसार, 63 काल्पनिक ऋण खातों का निर्माण किया गया था, जिसके माध्यम से निजी निवेश के लिए 560 करोड़ रुपये रवाना हुए थे।
पीएमएलए के तहत बाद की जांच ने स्थापित किया कि डायवर्टेड फंड को विवेकानंद शंकर पाटिल और उनके रिश्तेदारों से जुड़े विभिन्न संस्थाओं में फ़नल कर दिया गया था। महाराष्ट्र में रायगद जिले में अचल संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए लॉन्डर्ड आय का उपयोग किया गया था। 386 करोड़ रुपये की ये संपत्ति 17 अगस्त, 2021 और 12 अक्टूबर, 2023 को संलग्न की गई थी। माननीय विशेष अदालत, पीएमएलए और परीक्षण के लिए वर्तमान में 12 अगस्त, 2021 को अभियोजन की शिकायत दर्ज की गई थी।
RBI-Appointed परिसमापक द्वारा PMLA की धारा 8 (8) के तहत दायर एक पुनर्स्थापन आवेदन के जवाब में, ED ने अपनी सहमति दी। PMLA स्पेशल कोर्ट, मुंबई, 22 जुलाई, 2025 को अपने आदेश के माध्यम से, नीलामी के लिए परिसमापक को कर्नला स्पोर्ट्स एकेडमी, पैवेल में स्थित संपत्ति की रिहाई का निर्देशन किया। अदालत ने सक्षम प्राधिकारी, MPID को निर्देश दिया, Posari, Raigad में स्थित भूमि की नीलामी करने के लिए, और प्रभावित जमाकर्ताओं के बीच आय को वितरित किया।
कर्णल नागरी सहकारी बैंक में 5 लाख से अधिक जमाकर्ता थे, जिनकी कुल जमा राशि 553 करोड़ रुपये थी। बैंक के प्रबंधन की धोखाधड़ी गतिविधियों के कारण इन जमाकर्ताओं ने अपनी बचत खो दी। सार्वजनिक नुकसान के पैमाने और पीड़ितों के लिए वसूली में तेजी लाने के लिए, ईडी ने सक्रिय कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति की वर्तमान बहाली हुई है।
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