प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 34 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति संलग्न की, जो कन्नड़ अभिनेता रान्या राव से जुड़ी हुई थी, जो कि सोने की तस्करी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में थी। शुक्रवार (4 जुलाई) को, केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि दुबई में झूठी सीमा शुल्क घोषणाएं दायर की गई थीं – जहां राव का एक यात्रा इतिहास था – स्विट्जरलैंड या अमेरिका के रूप में सोने के शिपमेंट के गंतव्य को घोषित करते हुए, लेकिन वास्तव में, यह भारत के लिए था।
“अटैचमेंट्स ईडी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की रोकथाम की धारा 5 (1) के संदर्भ में जांच के दौरान पहचाने गए अपराध की अप्रकाशित आय के मूल्य के बराबर संपत्ति के रूप में बनाया गया है, ”ईडी ने कहा।
3 मार्च को, राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने राव को गिरफ्तार किया बेंगलुरु दुबई से उसके आगमन पर हवाई अड्डा और उसके कब्जे से 12.56 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 14.2 किलोग्राम सोने की सलाखों को बरामद किया। 9 मार्च को, DRI ने तेलुगु अभिनेता तरुण कोंडुरु, राव के साथी को गिरफ्तार किया।
ईडी ने कहा, “रन्या राव, तरुण कोंडुरु राजू और अन्य लोगों के साथ सक्रिय मिलीभगत में, भारत में सोने की तस्करी के लिए एक अच्छी तरह से संरचित ऑपरेशन की ओर इशारा करती है। दुबई, युगांडा और अन्य न्यायालयों में स्थित आपूर्तिकर्ताओं से सोने की खरीद की गई थी, और भुगतान हाउला चैनलों के माध्यम से नकदी में, कानूनी वित्तीय प्रणालियों को आगे बढ़ाते हुए किए गए थे।”
जांच से पता चला कि तस्करी के सोने को तब भारत में ज्वैलर्स और अन्य स्थानीय संस्थाओं को बेच दिया गया था, और आय को विदेशों में विदेशों में तस्करी की खेपों को दोहराने के लिए विदेशों में हवला प्रेषण के माध्यम से लूटा गया था। यहाँ क्या पता है।
रन्या राव के खिलाफ मामला क्या है?
मार्च की शुरुआत में, DRI के अधिकारियों ने इसे “हाल के दिनों में बेंगलुरु हवाई अड्डे पर सोने के सबसे बड़े दौरे में से एक” कहा।
DRI जांच कर रहा था कि क्या यह घटना एक अलग घटना थी या सोने की तस्करी यात्राओं की एक श्रृंखला का एक हिस्सा था, यह देखते हुए कि 33 वर्षीय राव ने पिछले छह महीनों में 27 बार दुबई की यात्रा की।
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इस मामले ने संभावित पुलिस भागीदारी पर भी सवाल उठाए, क्योंकि स्थानीय अधिकारी राव को दुबई की लगातार यात्राओं से लौटने के बाद हवाई अड्डे से घर ले जाएंगे। राव वरिष्ठ कर्नाटक IPS अधिकारी के रामचंद्र राव की सौतेली बेटी भी हैं। वह आरोप है कि उसने दुबई से आगमन पर बेंगलुरु हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क चेक और पता लगाने से बचने के लिए अपने पिता को उपलब्ध हवाई अड्डे के प्रोटोकॉल सेवाओं का उपयोग किया है।
इस महीने की शुरुआत में, आयकर (आईटी) विभाग ने कहा कि वह राव के धन की जांच करेगा।
भारत में सोने का आयात कैसे किया जाता है?
1990 में इसके निरसन तक, गोल्ड (कंट्रोल) अधिनियम, 1968, ने सोने के आयात पर अंकुश लगाया और भारत में सोने के अधिग्रहण, कब्जे और निपटान को भारी प्रतिबंधित कर दिया।
हालांकि, 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के साथ, सरकार ने अपने दृष्टिकोण को संशोधित किया, हर 10 ग्राम के लिए 250 रुपये की दर से सोने पर एक आयात शुल्क लगाया, जिससे अगले वर्षों में सोने के आयात में उछाल आया।
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सोने का आयात काफी हद तक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (CBIC) के केंद्रीय बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। गोल्ड के लिए सीमा शुल्क एक यात्री द्वारा किए गए सोने की मात्रा और भारत में वापस जाने से पहले विदेशों में बिताई गई अवधि के आधार पर, बैगेज रूल्स, 2016 (सीमा शुल्क अधिनियम के तहत जारी) के अनुसार विदेश में बिताए गए अवधि के आधार पर भिन्न हो सकता है।
इन नियमों के तहत, एक वर्ष से अधिक समय तक विदेश में रहने वाला एक व्यक्ति 20 ग्राम तक के आभूषण-मुक्त (50,000 रुपये की मूल्य कैप के साथ) ले जा सकता है, और एक महिला इसी तरह 40 ग्राम तक ले जा सकती है (1 लाख रुपये की टोपी के साथ)। CBIC के पास भारतीय यात्रियों के लिए छह महीने से अधिक समय तक रहने के बाद दुबई से लौटने वाले भारतीय यात्रियों के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश भी हैं, जिससे उन्हें 1 किलो सोने तक ले जाने की अनुमति मिलती है जब तक कि लागू सीमा शुल्क का भुगतान किया जाता है।
सोने के लिए सीमा शुल्क है:
3% सीमा शुल्क: पुरुषों के लिए 20-50 ग्राम सोने और महिलाओं को 40-100 ग्राम ले जाने वाली महिलाएं;
6% सीमा शुल्क: 50-100 ग्राम ले जाने वाले पुरुषों और 100-200 ग्राम ले जाने वाली महिलाओं के लिए;
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10% सीमा शुल्क: 100 ग्राम से अधिक ले जाने वाले पुरुषों के लिए और 200 ग्राम से अधिक महिलाएं।
सोने की तस्करी के बारे में क्या?
2003 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संबंधित शर्तों या प्रतिबंधों के अनुपालन के बिना आयातित किसी भी लेख को “निषिद्ध अच्छा” माना जाना चाहिए। इस तरह के सामानों को धारा 111 के तहत जब्त करने के लिए उत्तरदायी है और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 112 के तहत दंडित किया गया है। सजा में माल के मूल्य तक का जुर्माना शामिल हो सकता है। धारा 135 7 साल तक के कारावास की सजा प्रदान करता है यदि तस्करी वाले सामानों का बाजार मूल्य रु। से अधिक हो। 1 लाख।
तस्करी, 2023, भारतीय न्याया संहिता की धारा 111 (संगठित अपराध) के तहत भी दंडनीय है, जो कम से कम पांच साल की कारावास के साथ “तस्करी में … अवैध सामान” को दंडित करता है, जो जीवन कारावास के लिए विस्तार योग्य है। गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) भी धारा 15 के तहत “आतंकवादी अधिनियम” के रूप में तस्करी के लिए समान सजा देता है यदि यह “भारत की मौद्रिक स्थिरता को नुकसान” का कारण बनता है।
यह एक व्याख्याकार का एक अद्यतन संस्करण है इस साल की शुरुआत में प्रकाशित हुआ।
