प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के दो पूर्व अधिकारियों, सुनील कुमार बंसल और रामनिवास सुरजखेदा को गिरफ्तार किया है, जिसमें हरियाणा शाहारी विकास प्रधिकरण (एचएसवीपी) को शामिल करते हुए 72 करोड़ रुपये के वैट रिफंड घोटाले के संबंध में, पूर्व में हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में जाना जाता है।
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 की रोकथाम के तहत एड के चंडीगढ़ जोनल कार्यालय द्वारा 9 जून को गिरफ्तारियां की गईं।
एचएसवीपी में एक पूर्व अधीक्षक रामनीवस सुरजखेडा, जिन्होंने बाद में 2019 से 2024 तक भाजपा विधायक के रूप में कार्य किया, ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद राजनीति में प्रवेश किया था। HSVP में तत्कालीन ड्राइंग और डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) सुनील कुमार बंसल ने आरोप लगाया है कि उन्होंने धोखाधड़ी के संवितरण को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
गिरफ्तारी ने मार्च 2023 में एचएसवीपी के मुख्य लेखा अधिकारी चामन लाल द्वारा दायर किए गए एक मार्च 2023 एफआईआर का अनुसरण किया। शिकायत ने 2015 और 2019 के बीच किए गए पंजाब नेशनल बैंक, चंडीगढ़ में एचएसवीपी के खाते से अनधिकृत वित्तीय लेनदेन पर प्रकाश डाला। लगभग 72 करोड़ रुपये को कथित तौर पर वैध औचित्य के बिना विभिन्न दलों को मोड़ दिया गया।
ईडी ने पंचकुला में अतिरिक्त जिले और सत्र अदालत के समक्ष दोनों अभियुक्तों को प्रस्तुत किया, जिसने पांच दिन की कस्टोडियल रिमांड की अनुमति दी। जांचकर्ताओं ने नकली वैट रिफंड दावों के माध्यम से सार्वजनिक धन का गबन करने के लिए एचएसवीपी अधिकारियों और निजी बिल्डरों को शामिल करते हुए एक व्यापक साजिश का आरोप लगाया।
ईडी के अनुसार, बंसल ने विभिन्न खातों में भुगतान को अधिकृत करने वाले कम से कम 50 ईमेल भेजकर अपनी आधिकारिक पहुंच का दुरुपयोग किया। ये खाते बाद में लगभग 18 व्यक्तियों से संबंधित पाए गए, जिनमें बिल्डरों और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के व्यक्ति शामिल थे, जिनमें से कुछ अनजान थे कि उनकी पहचान का उपयोग किया गया था।
कथित घोटाला गुरुग्राम में रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी गतिविधि की उच्चतम एकाग्रता के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रेवाड़ी, कर्वल, पंचकुला और हिसार सहित कई शहरों में फैला है। लवी के रूप में पहचाना गया एक बिल्डर इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभरा है, कथित तौर पर बाद में फुलाए हुए दरों पर बेचे गए भूमि भूखंडों के अंदर तक पहुंच से लाभान्वित हो गया।
तत्कालीन मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी द्वारा शुरू की गई एक आंतरिक एचएसवीपी जांच में पाया गया कि गलत धनराशि को उन व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दिया गया था जिनके दस्तावेज़ीकरण आधिकारिक रिकॉर्ड से गायब थे। जांच में यह भी पता चला कि फंसाए गए खातों में से एक नकदी और एचएसवीपी की आईटी शाखाओं के भीतर अपंजीकृत था, जो जानबूझकर छुपाने का संकेत देता है।
ईडी ने अब तक तीन अनंतिम अटैचमेंट ऑर्डर जारी किए हैं, जिसमें 21 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है, जिनमें से 18.06 करोड़ रुपये नई दिल्ली में पीएमएलए के तहत सहायक प्राधिकरण द्वारा पहले ही पुष्टि की जा चुकी है। प्रारंभिक निष्कर्ष बताते हैं कि कुल राशि गलत तरीके से दो से तीन गुना हो सकती है, वर्तमान में जांच के तहत 72 करोड़ रुपये।
इस मामले में आगे की जांच चल रही है।
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