टोरेस फ्रॉड चार्जशीट: निवेशकों का कहना है कि फर्म ने विज्ञापनों के लिए मशहूर हस्तियों को काम पर न रखने का दावा किया। मुंबई न्यूज

टोरेस से चांदी और सोने के आभूषणों और मोइसनाइट स्टोन्स में उनके निवेश के आधार पर, निवेशकों को 52 सप्ताह के लिए छह से 20 प्रतिशत तक साप्ताहिक रिटर्न का वादा किया गया था।

चार्जशीट के अनुसार, कुछ निवेशकों ने टोरेस के कर्मचारियों से रिटर्न की उच्च दर के बारे में पूछा था।
निवेशकों में से एक ने पुलिस को बयान में कहा, “हमें बताया गया था कि विज्ञापनों पर करोड़ों खर्च करने और एंडोर्समेंट के लिए मशहूर हस्तियों को काम पर रखने के बजाय, निवेशकों में से एक ने पुलिस को बयान में कहा।

साप्ताहिक लकी ड्रा

चार्जशीट के पास सैकड़ों निवेशकों के खाते हैं, जिस तरह से उन्हें उच्च रिटर्न, लकी ड्रा पुरस्कार और बोनस के वादे द्वारा योजना में निवेश करने के लिए लालच दिया गया था।

निवेशकों को बताया गया कि यदि वे आभूषण खरीदने में स्टोर पर 20,000 या अधिक रुपये खर्च करते हैं, तो उन्हें एक कूपन मिलेगा और हर शनिवार को एक साप्ताहिक भाग्यशाली ड्रॉ आयोजित किया जाएगा।

फर्म ने दावा किया कि किए गए निवेश के आधार पर, वे जीत सकते हैं टोयोटा कार, ​​या 52 इंच का टेलीविजन, जो दूसरा पुरस्कार और एक आभूषण सेट था, जो तीसरा पुरस्कार था।

1 लाख रुपये से ऊपर के निवेश के लिए, निवेशकों को बताया गया कि वे एक भाग्यशाली ड्रा के लिए पात्र होंगे जहां पुरस्कारों में 1 BHK घर शामिल होगा।

निवेशकों ने पुलिस को बताया है कि कंपनी की आभूषण की दुकानों पर कतारें होंगी और इस योजना को समझाने के लिए सेमिनार आयोजित किए जाएंगे।

एक कार कंपनी के एक कर्मचारी ने पुलिस को बताया कि सितंबर और दिसंबर 2024 के बीच, 19 कारों को उनके द्वारा लकी ड्रा के लिए कंपनी में भेजा गया था।

अधिकारियों ने कहा कि कुछ निवेशकों ने कारों को बेच दिया और उच्च रिटर्न के लिए योजना में पुनर्निवेश किया। निवेशक भी
कहा कि वे दादर की दुकान के आकार और वादा करते थे कि 50 अन्य स्टोर थे जो जल्द ही खुलेंगे, इससे योजना आकर्षक लगती थी।

एक निवेशक ने पुलिस को अपने बयान में कहा कि उन्हें कंपनी के एक कर्मचारी से भी आश्वासन मिला है कि वे धोखाधड़ी में लिप्त नहीं थे।

निवेश करने वाले कर्मचारी

चार्जशीट में कंपनी के कर्मचारियों के बयान भी हैं, कुछ को बिक्री अधिकारियों और कैशियर के रूप में ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स के माध्यम से काम पर रखा गया है, जिन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने खुद निवेश किया था।

उनमें से एक ने पुलिस को बताया कि कम से कम 107 कर्मचारियों ने कंपनी में 8 करोड़ रुपये का निवेश किया है। जब वे दिसंबर 2024 में बैंक के साथ एक तकनीकी समस्या के कारण अपने वेतन और रिटर्न के लिए एक महाप्रबंधक के रूप में काम करने वाले, स्टोर-चार्ज, और तान्या के आरोपी वेलेंटिना कुमार से संपर्क किया, तो तान्या, उन्हें बताया गया कि यह समाप्त हो गया था। पुलिस का दावा है कि दोनों महिलाएं मुख्य षड्यंत्रकारियों के साथ समन्वय कर रही थीं।

तार संग्रह के लिए तार

एक अन्य कर्मचारी ने पुलिस को बयान में बताया कि निवेशकों से एकत्र की गई नकदी को दादर स्टोर में एक सुरक्षित रखा गया था। कर्मचारी ने कहा कि यह “रूसी नागरिकों” द्वारा स्टोर का दौरा करने के बाद “रूसी नागरिकों” द्वारा एकत्र किया जाएगा, जिन्हें टेलीग्राम ऐप पर एक कोड साझा करने के बाद पैसे दिए जाने थे।