संयुक्त राज्य अमेरिका में पहुंचने के लिए अवैध ‘डंकी मार्ग’ लेने वाले कम से कम 380 भारतीयों के सामूहिक निर्वासन के पांच महीने बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को वीजा/ट्रैवल एजेंटों के परिसर में पंजाब और हरियाणा में खोज की। छापेमारी 11 स्थानों पर आयोजित की गई थी, जो उन एजेंटों द्वारा कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के हिस्से के रूप में आयोजित की गई थी, जिन्होंने कथित तौर पर कम से कम 30-50 लाख रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज करके निर्वासन को धोखा दिया था, जिसमें उन्हें कानूनी रूप से अमेरिका पहुंचने का वादा किया गया था।
ईडी के अनुसार, निर्वासन पंजाब, हरियाणा और गुजरात से काफी हद तक थे, और कई उड़ानों में अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरे थे।
जालंधर एड के जोनल ऑफिस ने अमृतसर, संगरुर, पटियाला, मोगा, अंबाला, कुरुशेट्रा और करणल में खोज की, एक स्रोत ने कहा।
मोगा में, खोजों को सुखविंदर सिंह उर्फ सुख गिल के परिसर में किया गया था, जो उनके स्वयंभू किसानों के संघ के राज्य अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ (टोटेवल) के राज्य अध्यक्ष थे। उन्हें कथित तौर पर 21 वर्षीय जसविंदर सिंह को 45 लाख रुपये के जसविंदर सिंह के लिए बुक किया गया था, जो उन्हें “कानूनी रूप से फ्लाइट के माध्यम से” अमेरिका भेजने के बहाने था। लेकिन जसविंदर सिंह को डंकी मार्ग के माध्यम से भेजा गया, और बाद में निर्वासित कर दिया गया।
ईडी के एक सूत्र ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत जांच को पंजाब और हरियाणा में पुलिस अधिकारियों द्वारा पंजीकृत 17 मामलों के आधार पर ट्रैवल एजेंटों और बिचौलियों के खिलाफ शुरू किया गया था, जिन्होंने कई व्यक्तियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित करने की इच्छा रखी थी।
जांच के दौरान, यह पाया गया कि एजेंट निर्दोष लोगों को लक्षित करते थे और उन्हें भारी मात्रा में चार्ज करते थे, जो कि कानूनी चैनलों और उड़ानों के माध्यम से विदेश भेजने के झूठे वादे पर लगभग 45-50 लाख रुपये प्रति उम्मीदवार था, एक सूत्र ने कहा। सूत्र ने कहा, “हालांकि, एजेंट निर्दोष व्यक्तियों को ठुकरा देते थे क्योंकि उन्हें डोनकर्स और माफिया के प्रभाव में खतरनाक और जंगल मार्गों के माध्यम से अवैध रूप से कई देशों की सीमाओं को पार करके अवैध ‘डंकी’ मार्गों के माध्यम से भेजा गया था,” सूत्र ने कहा।
“इसके अलावा, डोनकर्स और माफिया के साथ मिलीभगत में ये एजेंट व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए एक धमकी देने वाली स्थिति पैदा करते थे कि उन्हें अधिक से अधिक पैसे का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था। एड ने कुछ निर्वासितों के बयानों को दर्ज किया और तथ्यों की आगे की परीक्षा में संदिग्धों के नाम सामने आए, जो आज की खोज में शामिल हो रहे हैं,” स्रोत ने कहा।
