बॉम्बे उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को महाराष्ट्र मंत्री छगन भुजबाल और उनके परिवार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के 62 वर्षीय चार्टर्ड एकाउंटेंट श्याम मालपनी को बरी कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास मामले में मालपनी की भागीदारी को साबित करने के लिए कोई पर्याप्त सबूत नहीं था।
न्यायमूर्ति आरएन लड्डा की एक पीठ ने कहा, “(एड) की शिकायत में आवेदक और कथित आपराधिक साजिश या मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के बीच एक सांठगांठ स्थापित करने के लिए सामग्री का अभाव है।” अदालत ने कहा कि ईडी के दावे “नंगे दावों” पर आधारित थे और इस बात का अभाव था कि मालपनी को कथित शम लेनदेन के बारे में लापरवाही के बारे में पता था या लापरवाही थी।
मालपनी ने भुजबाल समूह में कुछ कंपनियों के लिए एक वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में कार्य किया। ईडी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने संदिग्ध लेनदेन और व्यवस्थाओं की रिपोर्ट करने में विफल रहने से धन की भूमिका निभाई। उन्होंने दावा किया कि उनकी निष्क्रियता ने भुजबल्स को अवैध धन को छिपाने और स्थानांतरित करने में मदद की।
हालांकि, मालपनी के वकील -सेनियर वकील प्रणव बदहेका और अधिवक्ता प्रशांत पवार ने कहा कि छागान भुजबाल और उनके परिवार को पहले से ही मुंबई में विशेष न्यायालय द्वारा संबंधित मामलों में छुट्टी दे दी गई थी।
उन्होंने यह भी कहा कि मालपनी को न तो एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था और न ही उसे भ्रष्टाचार-विरोधी ब्यूरो (एसीबी) या तलोजा पुलिस द्वारा दायर किसी भी एफआईआर में नाम दिया गया था, जो जून 2015 में पंजीकृत ईडी के प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) का आधार था।
इस बीच, अधिवक्ताओं हितेन वेनेगांवकर और आयुष केडिया, ईडी का प्रतिनिधित्व करते हुए, ने दावा किया कि मालपनी ने जानबूझकर अवैध धन के प्रवाह को छिपाया। उन्होंने तर्क दिया कि वह शम सौदों के बारे में जानते थे और अपने पेशेवर कर्तव्यों को करने में विफल रहे, जिससे लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया में सहायता मिली।
अदालत ने सभी तर्कों की समीक्षा की और निष्कर्ष निकाला कि मालपनी अपराध की कथित आय के प्लेसमेंट, लेयरिंग या एकीकरण में शामिल नहीं था
